朗源股份(300175)第二届董事会第二十二次会议决议公告

朗源利害相干少量地公司

次货十二届董事会次货次会公报

公司和董事会的必须违禁物会员都抵押了我的真实目录。、正确、使完整,无假

记载、给错误的劝告性说起或主要的投下。

)于 2016 年 1 月 2 偏离正题

朗源利害相干少量地公司(以下缩写词公司)

子投邮、描绘和以电话传送的方法。,向公司董事收回次席董事

董事会次货十二次会使充满。会在 2016 年 1 月 12 公司四日

建筑物的会室由现场的东西结成结合。。董事会应列席会 7

人,董事现实列席人数 7 人。会由公司董事长齐大光大夫掌管。。这次会

会的叫进来和叫进来与相关性L相一致。、法规和

道路规则。这次会议表示保留或保存时用无效投票权,状态其次的判决:

一、发生着的修正朗源少量地公司道路的推荐

董事会意见相合修正宪法第一百零五条。,从现时时的的董事会

九位董事,进入三重奏是孤独董事。。创办主席,一副主席,

董事会由七名董事结合。,进入三重奏是孤独董事。。创办主席,

一副主席。修正案细目载于附件一。。

做出计划仍需使求助于。 2016 1997年度一号暂时成为搭档大会。

投票权导致:7 票同意,0 票反,0 票弃权。

二、它经过了董事会和成为搭档大会的选中的。

直系的行动推荐

由于次货届董事会任期满期,成使完满董事会选中的

举,辩论公司条例、《公司道路》和《公司公猪议事程序》

关规则,直系的行动董事会直系的行动齐大光董事会、戚永茂、张丽娜、林忆

Lotus四是DIR董事会的第三位孤独董事,张东明、梁坤、彭建

云是该董事会的第三个孤独董事申请求职者。。前述的直系的行动的董事申请求职者

简历附于附件二。。

推荐经董事会报酬经过,成为搭档大会应使求助于积聚投票权。

选中的第三名董事会会员,孤独董事资历

孤独性必要由深圳论文交易税复核。,

孤独董事申请求职者提名反对的理由,公司将立刻修正孤独董事的选中的。

提议和公报。第三届董事会任期为三年。。

确保董事会的规范的运作,新董事就职前,原董事

仍将依法办事、行政规章、规章、正常化提出申请和道路。

规则,负责实行董事职务,不得伤害公司和成为搭档的恩泽。。

孤独董事直系的行动摊牌书、《孤独董事申请求职者摊牌》刊载于奇纳

证监会详细说明创业板资讯表现出网站。

做出计划仍需使求助于。 2016 1997年度一号暂时成为搭档大会。

投票权导致:7 票同意,0 票反,0 票弃权。

三、发生着的整洁的公司孤独董事免税额的推荐

公司是指股票上市的公司孤独董事的规范。,确定整洁的孤独董事

大方规范,当年纳税后 3 10000整洁的为纳税后 5 万元。

做出计划仍需使求助于。 2016 1997年度一号暂时成为搭档大会。

四、《外资提高某人的地位利害相干条例草案》报酬经过

公司收买目的公司云计算 LIMITED,提高某人的地位资金20,000万元

港币,资金运营与海内新产品。

投票权导致:7票同意。,0票反,0弃权。

五、报酬和经过公司的叫进来 2016 成为搭档周年的大会基本的推荐

董事会确定召开会。 2016 基本的暂时成为搭档大会,会使充满另

公报。

投票权导致: 7 票同意; 0 票反; 0 票弃权。

专门地公报。

朗源利害相干少量地董事会

2016 年 1 月 12 日

附件一:

“董事会由九位董事,进入三重奏是孤独董事。。

原道路第一百零五条:

创办主席,一副主席;

现时修正为:董事会由七名董事结合。,进入三重奏是孤独董事。。创办主席

一人,一副主席

附件二:

齐大光大夫:奇纳国籍,发生于1953,高中学历,龙口祖古

食品少量地责任公司董事长,烟台祖古果蔬少量地公司行政董事,眼前,朗元利害相干。

少量地责任公司董事长、新疆商长股权投资额咨询少量地公司实行董事,龙口

祖古果品少量地责任公司实行董事、行政董事。

齐大光大夫必须界分成为搭档新疆尚龙股权投资额应付少量地公司60%的

股权、龙口100%祖古果品少量地责任公司,旧的直系的

必须公司利害相干。齐大光大夫与董事戚永茂大夫系爷儿俩关

系,与副行政董事Qi Dawu大夫的相干。齐大光大夫与公司否则董

事、监事、最高年级的应付任职于心不在焉接触人,和否则必须超越5的公司

前述的成为搭档当中心不在焉相关性性。。

齐大光大夫在最在过来的三年中,奇纳证监会心不在焉受到处分。,未受到

论文交易税上级的控告或批判超越三倍的数。,奇纳论文监督应付佣金公报

场子制止,仍有悬期。,未必论文交易税认可的,不宜上市。

公司董事,确保在公司事务中入伙十足的时期和生气,切

实行董事职务。

戚永茂大夫:男,奇纳国籍,发生于1988,学院本科学历。2007

从2012到2012,他在宝库研究,McMaster Univers。。2012年4月迄今,

历任朗源利害相干少量地责任公司董事长助理的、董事、行政董事。

“戚永茂大夫与齐大光大夫系爷儿俩相干,副行政董事Qi Dawu大夫

法律相干与叔侄相干。戚永茂大夫与公卷司否则董事、监事、最高年级的董事不

相关性的在性,和否则必须超越5的公司℅在上的成为搭档不在关系关

系。”戚永茂大夫在最在过来的三年中,奇纳证监会心不在焉受到处分。,未受

到论文交易税上级的控告或批判超越三倍的数。,未被奇纳证监会颁布发表为

在市场上出售某物子制止,仍有悬期。,不供认论文交易税使为难必须

地方政权机构公司董事,确保在公司事务中入伙十足的时期和生气,

实在行董事职务。

张琳阿女儿:奇纳国籍,1977 年发生,两年制专科学校学历。继龙口广州

源元食品少量地公司供给部大臣。、烟台祖古果蔬少量地公司董事。,2009年5

janitor 看门人迄今,利害相干少量地公司论文代表、董事会干事、(代表)钱

务总监。

张琳阿女儿与必须本公司 持股超越5%股的成为搭档、现实把持人、公

卷司否则董事、监事、最高年级的应付任职于心不在焉接触人。张琳阿女儿在最

在过来的三年中,奇纳证监会心不在焉受到处分。,论文交易税未上级的控告

或三或更多的使充满批判。,奇纳论文监督应付佣金公报场禁入者且尚在禁入

期,未必论文交易税认可的,不宜上市。公司最高年级的应付任职于,

确保在公司持续入伙十足的时期和生气。

林忆莲女儿:奇纳国籍,发生于1987,本科学历。2011年2月至

2011年10月在青岛力奔力少量地公司任外贸售货员;2011年11月以后

职于朗源利害相干少量地公司干果营业部。

林忆莲女儿与界分公司 持股超越5%股的成为搭档、现实把持人、公

卷司否则董事、监事、最高年级的应付任职于心不在焉接触人。林忆莲女儿是至多的

在过来的三年中,奇纳证监会心不在焉受到处分。,论文交易税未上级的控告

或三或更多的使充满批判。,奇纳论文监督应付佣金公报场禁入者且尚在禁入

期,未必论文交易税认可的,不宜上市。公司最高年级的应付任职于,

确保在公司持续入伙十足的时期和生气。

张东明大夫:奇纳国籍,1976年发生,本科学历。1999年迄今,

历任山东民和畜牧业利害相干少量地公司董事、董事会干事、副行政董事;2012

年2月迄今,任恒通逻辑学利害相干少量地公司孤独董事。

张东明大夫在最在过来的三年中,奇纳证监会心不在焉受到处分。,未受到

论文交易税上级的控告或批判超越三倍的数。,奇纳论文监督应付佣金公报

场子制止,仍有悬期。,未必论文交易税认可的,不宜上市。

公司董事,确保在公司事务中入伙十足的时期和生气,切

实行董事职务。且与必须公司持股超越5%股的成为搭档、实

际把持人、公卷司否则董事、监事、最高年级的应付任职于心不在焉接触人。

梁坤女儿:奇纳国籍,发生于1972,本科学历,审定记账人师。1994

七月2003年8月,在龙口中职学校肩起记账人。;2003年8月

到2014年8月,龙口委党校教员;2008年至2013年,任山东

南山铝业利害相干少量地公司孤独董事;自2014年8月起,南山集团少量地公司。

司财务副行政董事。

梁坤女儿在最在过来的三年中,奇纳证监会心不在焉受到处分。,未必身份证明

券交换上级的控告或三或更多的使充满批判。,奇纳论文监督应付佣金公报场

制止任职于仍有停止某地参加圣事活动期。,未必论文交易税认可的,不宜上市。公

司董事,确保在公司事务中入伙十足的时期和生气,实在

实行董事职务。且与必须公司持股超越5%股的成为搭档、现实

把持人、公卷司否则董事、监事、最高年级的应付任职于心不在焉接触人。

彭建云大夫:奇纳国籍,发生于1985,本科学历,辅导员。2008

年12月迄今在山东智宇辅导员事务所任辅导员。

彭建云大夫在最在过来的三年中,奇纳证监会心不在焉受到处分。,未受到

论文交易税上级的控告或批判超越三倍的数。,奇纳论文监督应付佣金公报

场子制止,仍有悬期。,未必论文交易税认可的,不宜上市。

公司董事,确保在公司事务中入伙十足的时期和生气,切

实行董事职务。且与必须公司持股超越5%股的成为搭档、实

际把持人、公卷司否则董事、监事、最高年级的应付任职于心不在焉接触人。

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