北京文化:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知_搜狐财经

原给加说明文字:北京的旧称文明:论集合的人群2015年度最初的暂时同伴大会的供传阅的

用纸覆盖指定遗传口令:000802 用纸覆盖约分:北京的旧称文明 公报号:2015-064

北京的旧称靖西县文明旅行利息股份有限公司

论集合的人群 2015 同伴年度同伴大会最初的供传阅的

公司和董事会参谋的包管A的真理。、真实与完整性,无使成缺口

假记载、给错误的劝告性的陈说或有意义的忽略。

北京的旧称靖西县文明旅行利息股份有限公司(以下约分“公司”)六年级届董

事会第七次举行或伴随会议细想经过了《论集合的人群公司2015年最初的暂时同伴大

举行或伴随会议纪要,公司将于2015年9月21日—2015年9月22日以现场开票和

把编排到广播网联播开票相组合艺术品的方法聚集公司2015居于首位地届暂时同伴大会,现时它将

关心事项的供传阅的如次:

一、举行或伴随会议的基本情境

1、举行或伴随会议名声:2015居于首位地届暂时同伴大会

2、举行或伴随会议集合的人群人:董事会

3、这次同伴大会的聚集适合、行政规章、机关规

章、正态化贴纸和ASCOC条目的关心规则。

4、举行或伴随会议工夫:

现场举行或伴随会议工夫:2015年9月22日的晚上 10:00 点

把编排到广播网联播开票工夫:2015年9月21日—2015年9月22日经过深圳用纸覆盖交

易所贸易体系停止把编排到广播网联播开票的工夫为2015年9月22日的晚上9:30-11:

30,后部13点:00-15:00;经过深圳用纸覆盖买卖所网上开票体系开票。

2015年9月21日的详细工夫是15。:00至22, 2015 9月15日:00每时每刻

1

间。

5、集合的人群场所或地点:北京的旧称市朝阳区将台西路9-5号北京的旧称文明陆军总司令部举行或伴随使备有房间。

6、集合的人群方式:现场开票与把编排到广播网联播开票的组合艺术品。

7、敦促公报:公司将于9月1日问题同伴大会。

告。

8、举行或伴随会议伴随者

(1)在中国用纸覆盖于9月17日后部记录,20

结算有限责任公司深圳分行记录同伴;不克不及亲自列席

现场举行或伴随会议的同伴可以归因于那个列席。。

(2)公司董事、监事和高级管理职员的。

(3)公司聘任的募捐人。

二、举行或伴随会议细想

公司2015居于首位地届暂时同伴大会细想事项如次:

普通解决:

1、清单胸部把持亲手评价揭晓;

特殊解决:

2、延年益寿公司同伴大会无效期的向某人点头或摇头示意;

3、同伴会的缓办归因于董事会

无效性清单;

累计开票制向某人点头或摇头示意:

4、补充的夏晨有情形地位的人为公司董事的向某人点头或摇头示意;

5、《补充彭佳曈有情形地位的人为公司董事》的向某人点头或摇头示意。

2

特殊比分该当伴随投票很的总额。 2/3

超过经过;法案经过 4 监视 5 申请积聚开票身体停止神的选择;(专项覆盖

开票跑过的底细在S的开票次中放大。。)

当播音员情境:向某人点头或摇头示意 1 公司六年级届董事会第四次举行或伴随会议经过。

看大潮把编排到广播网联播 2015 年 6 月 10 六年级届董事会第四次举行或伴随会议简报,公

告编号:2015-30),向某人点头或摇头示意 2-5 由COM六年级届董事会第七次举行或伴随会议细想

过(详看大潮把编排到广播网联播 2015 年 8 月 31 六年级届董事会第七次举行或伴随会议简报,

公报号:2015- 58)。

三、列席同伴大会的自动记录器方法

1、自动记录器方法:现场、邮务员或传真传输

2、自动记录器工夫:周四,2015年9月17日(周四)午前9:00 :12:00。,后部

13:00-17:00;

3、自动记录器场所或地点:北京的旧称市朝阳区将台西路9-5号北京的旧称文明用纸覆盖事务部

4、代劳人自动记录器和投票的请求:

大肚子同伴法定代劳人该当记帐、利息代金券、营业执照复

标志和情形证,代劳欺骗人导致、利息代金券、营业执

照硬拷贝、我的情形证和法定代劳人归因于的归因于书;理当同伴同伴

导致、利息代金券、情形证,付托代劳人欺骗归因于书、情形证与付托

同伴报账、利息代金券。

四、把编排到广播网联播开票

同伴厕网上开票的认同与投票次:在同伴大会上

上,公司将为同伴预约把编排到广播网联播开票平台,同伴可以经过深圳用纸覆盖买卖所

3

厕把编排到广播网联播的贸易体系或互联网网络开票体系()

开票。

(1)申请贸易体系开票的开票次

1、暂时同伴大会经过投票的投票工夫

9月22日9:30至1130、13:00-15:00,与深圳估价比拟的开票次

新股收买巧妙地控制。

2、同伴开票法:360802; 开票缩写:向北方归类开票。

3、同伴投票的详细次:

① 贿赂是买票;

② 填写暂时同伴大会下的序列号,

1元代表法案。每张汇票应按实质性的价钱申报。,同样暂时同伴是大同伴

将被开票的动机项目的次号和实质性的的:

序号 票据名声 申报价钱

1 清单胸部把持亲手评价揭晓

延年益寿公司非睁开发行同伴大会比分

2 2.00

时间的动机

同伴会的缓办归因于董事会

3 3.00

行股相互关系安排方式无效性清单

补充的夏晨有情形地位的人为公司董事的向某人点头或摇头示意

4 4.00

5 《补充彭佳曈有情形地位的人为公司董事》的向某人点头或摇头示意

注:同伴经过把编排到广播网联播开票身体反复投票身体,经过最初的无效开票。

4

合格境外机构覆盖者(QFII)与融资融券买卖

事务职员的,假定您必要地基付托付托同样看待的举措(AC)

达不相同视域的,它可以经过深圳用纸覆盖买卖所网上开票体系使成粉末。

票。

③ 地基校长人数在内投票,实质性的资格的数目如次:

开票视域典型 实质性的利息申报数

商定 1股

反 2股

弃权 3股

④ 对同一事物法案的开票只宣告一次。,屡次申报的,最初的

揭晓为原则,无投票权撤回;

⑤ 不逗留是你这么说的嘛!规则,深圳用纸覆盖买卖所的买卖身体

动撤单处置。

(2)申请把编排到广播网联播开票停止情形证词和开票次。

1、同伴获取情形证词的详细步骤

地基深圳用纸覆盖买卖所的实施细则

的规则,同伴可以申请服侍口令或数字证明停止证词。

(1)申请服侍口令的跑过

登陆网站:http: //wltp.cninfo.com.cn 口令服侍区;

填写姓名、用纸覆盖报账号码、情形证号码及以此类推数据,设置6-8 位

的服侍口令;假定申请次成,体系将返乡4 一点数致敏校验码。

(2)致敏服侍口令

5

同伴经过深圳用纸覆盖买卖所贸易体系依靠机械力移动股。,经过冲动人心

致敏反省口令致敏服侍口令。

买有价用纸覆盖 买进价钱 买进股号码

369999 元 4 一点数的致敏校验码

像在午前11:30屯积收回的服侍口令致敏操作指南的。,当天后部13点:00那就够了使

用;假定在Mo 11:30问题服侍口令致敏操作指南的,第二的天可以申请。

服侍口令致敏的牧师无效性,伴随以此类推在线开票时不用再冲动。

活。

假定口令致敏丧失,则可以经过贸易体系揭晓。,盈余后再用功,挂

损伤法与活化法相似。:

买有价用纸覆盖 买进价钱 买进股号码

369999 2.00 元 大于1 的圆整数

数字证明用功表,发行机具可发放深圳用纸覆盖数据公司

构用功。

数字证明话筒的申请:0755-83991880/25918485/25918486

用功数字证明查询电子邮件信箱地址:xuningyan@

把编排到广播网联播开票服侍咨询话筒:0755-83991022/83990728/83991192

2、同伴可以地基服侍口令登录网站

把编排到广播网联播开票体系开票。

(1)登录,股票上市的公司同伴大会

列表”选择“北京的旧称靖西县文明旅行利息股份有限公司2015年最初的暂时同伴

6

大会投票。;

(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和口令,输

输出您的用纸覆盖报账号码和服侍口令。;用功数字证明的覆盖者

选择CA 证明登录;

(3)进入后点击开票,地基网页球杆做实质性的的巧妙地控制;

(4)承认并发送投票发生;。

3、同伴在互联网网络上开票的工夫

经过深圳用纸覆盖买卖所网上开票体系开票。的详细工夫为:2015

年9月21日15:00至22, 2015 9月15日:00连续的任性工夫。

四、以此类推事项:

1。触觉方法:

(1)会晤使接触: 陈晨 江洋

(2)联系话筒:010-57807786 57807780

(3)回忆录 真:010-57807778

(4)邮递区号:100016

2。举行或伴随会议费:伴随董事会、提高和交通。

五、归因于付托书:

兹全权代表的付托 有情形地位的人(女儿),我代表我在北京的旧称靖西县文明旅

游利息 股份有限公司 2015居于首位地届暂时同伴大会,行使投票权。

申报价

序号 票据名声

1 清单胸部把持亲手评价揭晓

7

延年益寿公司非睁开发行同伴大会比分期》的议

2 2.00

同伴会的缓办归因于董事会行股相

3 3.00

关安排方式无效性清单

补充的夏晨有情形地位的人为公司董事的向某人点头或摇头示意

4 4.00

5 《补充彭佳曈有情形地位的人为公司董事》的向某人点头或摇头示意

客户(署名): 客户情形证号码:

付托同伴报账: 欺骗利息的客户数:

被指定人(署名): 被指定人的情形证号码:

付托靠动力行进: 付托日期:

(注:付托付托书硬拷贝无效。

六、备查贴纸:

1、六年级届董事会第四次举行或伴随会议和第七次举行或伴随会议比分

特意地供传阅的。

北京的旧称靖西县文明旅行利息股份有限公司

董事会

8月31日15,二

8

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