珠海华发实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

安全的编码:600325安全的缩写词:共有公报号:2018-055

珠海灰发工业界共有有限公司搜集某事物四届代表大会纪要

董事会和非常董事担保不存在虚伪。、给错误的劝告性的规定或主修科目忽略,满足的的可靠性、身体的和协同责备的真实和完整性。

重要满足的点明:

同伴大会搜集某事物日期:2018年5月14日

同伴大会经过的体系开票名物:上海安全的交易所同伴大会体系开票零碎

一、代表大会搜集某事物的基本情况

(1)同伴大会的典型和时期

2018年度第四次暂时同伴大会

(二)同伴大会会议搜集某事物人:董事会

(三)选举方式:同伴大会采取的选举方式是结成选举。

(四)现场代表大会的搜集某事物日期、时期和评价

搜集某事物日期和时期:2018年5月14日10分00分

搜集某事物评价:珠海长活路灰发共有155层九层代表大会室

(五)体系开票名物、开端和终止日期和开票时期。

体系开票零碎:上海安全的交易所同伴大会体系开票零碎

体系开票时期:2018年5月14日以后

直到2018年5月14日

应用上海安全的交易所的体系开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票时期是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票平台于当天进行。

9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、认为正确无误经过回购PRO回购事情导致和上海产权股票

关涉融资融券、中等的事情、认为正确无误回购事情相互关系导致并投上海产权股票i,应依《上海安全的交易所股票上市的公司同伴大会体系开票实施细则》等有关规定治理。

(七)关涉同伴的公认的公共搜集

二、代表大会深思

同伴大会深思动讲和选举同伴典型。

1、物展现时期与平均的展现

是你这么说的嘛!提议已获第三十届代表大会深思经过。,具体满足的详见公司于2018年4月28日在上海安全的交易所网站及《中国1971安全的报》、《上海安全的报》、《安全的日报》、安全的时报的公报。

2、特殊判决草案:无

3、中小金融家票据:、、1.03

4、关系同伴撤销开票提议:无

应撤销选举的关系同伴姓名:无

5、关涉高级证券同伴选举的提议:否

三、同伴大会选举关照

(1)公司同伴行使公认;,它可以开票选举交易零碎的开票平台(经过称呼委任的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票选举。率先登陆互联网网络开票平台开票。,金融家必要应验同伴个性鉴定。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伴经过网上开票零碎行使公认。,万一有多个同伴导致,你可以运用究竟哪个赞成公司产权股票的同伴导致插脚。开票后,总数其整个同伴导致下的恒等的类别权益股或恒等的变化高级证券均已拆移投出相同建议的选举票。

(三)同一的公认经过了现场。、我们的的开票平台或对立的事物意味着反复开票。,经过首次开票的树或花草结果。

(四)接受同伴开票直至请教为止。。

四、代表大会插脚者

(一)截止过户日期收盘后在中国1971安全的表达结算有限责备公司公司表达在册的公司同伴有权列席同伴大会(特别情况详见下表),并可以以印刷付托代理人列席代表大会和出席选举。代理人不确定的是公司的同伴。

(二)公司董事、监事和高级管理行政工作的。

(三)公司吸引住的求婚者。

(四)对立的事物行政工作的

五、代表大会表达法

(1)表达手续(如代替物详见)

1、公司同伴必要赞成产权股票导致卡、共有代金券、营业执照硬拷贝及公司盖印、表达代理服务器和考勤卡。。

2、身体的同伴必要赞成本身的个性证、产权股票导致卡和共有代金券处理表达;身体的同伴的付托代理人必要赞成个性证C、客户个性证硬拷贝,当事人共有代金券、授权代理服务器、当事人产权股票导致卡的表达,陌生同伴可经过邮件或肖像画法表达。。

(二)表达时期:2018年5月9日晚上9:00-11:30、午后2点:30-5:00

(三)表达的评价:广东省珠海繁荣路155号灰发共有董事会书记处

(四)接触到方式

使接触广东省珠海繁荣路155号灰发共有董事会书记处

使接触电话:0756-8282111

肖像画法:0756-8281000

邮递区号:519030

使接触人:阮宏洲、童高兴的

六、对立的事物事项

列席代表大会的同伴和同伴代表。列席代表大会的接受同伴和同伴代理人的费。

本公报。

珠海灰发工业界共有有限公司

董事会

2018年4月28日

附件1:授权代理服务器

预备论文

董事会大约搜集某事物这次代表大会的判决

附件1:授权代理服务器

授权代理服务器

珠海灰发工业界共有有限公司:

兹付托装配(女朋友)代表本单位(或个人)列席2018年5月14日搜集某事物的贵公司2018年度第四次暂时同伴大会,而不是行使公认。

基金权益股的数量:

校长首次号:

次要同伴帐户编号:

署名人署名(盖印): 保管人署名:

客户个性证号码: 保管人的个性证号码:

付托日期: 年月日

凡例:

当事人在代理服务器中应认为正确无误、选择罢工或弃权,选择一。,在这实地的的权利没对校长作出明确的的教。,保管人有权自发地开票。。

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